证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-047
广州赛意信息科技股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2023 年 6 月 2 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知
于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 6 月 1 日实施完毕，根据公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2020 年限制性股票激励
计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 12.5933 元/
股调整为 12.4690 元/股。
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，上述关于 2020 年限制性股票
激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
二、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 6 月 1 日实施完毕，根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2021 年限制性股票激
励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 18.6870
元/股调整为 18.5627 元/股。
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-047
根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，上述关于 2021 年限制性股票
激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
三、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 6 月 1 日实施完毕，根据公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 21.8000
元/股调整为 21.6757 元/股。
根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，上述关于 2022 年限制性股票
激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
四、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理
办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象因个人
原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 80,000
股由公司董事会作废。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废
（公告编号：2023-052）。
五、审议通过《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提
供担保事项的议案》。
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-047
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（原广州能量盒子科技有限公司，
以下简称“赛意业财”）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请并购贷款授信
额度共计人民币 5,160 万元，用于置换赛意业财收购上海基甸信息科技有限公司
（以下简称“基甸信息”）49%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。
赛意业财拟以持有的基甸信息 49%股权作为质押担保，公司对本次赛意业财申请
并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的公告》
（公告编号：
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二日
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